Overzicht

SOLLICITEER DIRECT – Afgestudeerd in rechten, criminologie of een vergelijkbare studie en klaar om stappen te maken in jouw carrière? Dan is Oliver James Professionals op zoek naar jou! Wie bieden jou een zeer uitdagende functie aan als Customer Due Diligence Analist, waarbij je komt te werken voor één van de grootbanken van Nederland. Nieuwsgierig geworden? Lees dan snel verder! Als Customer Due Diligence Analist ga je het KYC (Know Your Customer) process van A tot Z beheren. De term KYC (Know Your Customer) zegt het eigenlijk al, banken dienen hun klanten goed te kennen. Om een integere bedrijfsvoering te verwezenlijken, maakt het principe van KYC integraal onderdeel uit van compliance. De reden waarom KYC in het leven is geroepen, is om de betrokkenheid van financiële instellingen bij wetsovertredingen of maatschappelijk onaanvaardbare handelingen te voorkomen. Hierbij valt te denken aan witwassen en het financieren van terrorisme door klanten van de bank. In deze functie ga je analyseer je beschikbare gegevens van de klant aangaande de organisatiestructuur, eigendom, bronnen van inkomsten en het kapitaal waarmee de klant zijn onderneming heeft gefinancierd. Verder vergelijk je de bestaande klantinformatie met (openbare) databanken en beoordeel je vertrouwelijke documenten op authenticiteit en juistheid. Jouw risico-inschatting staat centraal. De bank heeft afgelopen jaren veel geïnvesteerd in KYC. Dat maakt dat de samenstelling van de teams zeer divers en toegankelijk is. Binnen de teams heerst een prettige, professionele werksfeer en er is veel ruimte voor jouw ontwikkeling. Wat verwachten wij van jou? • Een HBO- of WO-diploma – bij voorkeur in de richting rechten of criminologie; • Een WFT-Basis Certificaat is een pre, maar Oliver James stelt deze opleiding ook beschikbaar aan jou; • Aantoonbare analytische en onderzoekende vaardigheden; • Zorgvuldige en nauwkeurige werkwijze; • Gedreven mindset en de capaciteit om te prioriteren; • Volwaardig gesprekspartner voor interne en externe stakeholders. Wij bieden een boven marktconform arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder: • Een goed salaris en een arbeidscontract van minimaal een jaar; • Mogelijkheid om op termijn 36 uur per week te werken; • De mogelijkheid om na anderhalf jaar door te groeien binnen de bank door direct in te dienst treden; • De mogelijkheid tot het behalen van relevante certificaten, zoals de WFT-Basis en Wwft leergangen; • Professionele coaching voor je persoonlijke ontwikkeling en begeleiding in je werk; • 25 vakantiedagen op basis van 40 uur. • NS business card of reiskostenvergoeding; • Lease-auto behoort tot de mogelijkheden Ben je enthousiast geworden om een cruciale rol te spelen in de strijd tegen potentiële risico’s voor de bank? Solliciteer dan direct!

Samenvatting deze vacature

Bedrijfsnaam:  Oliver James Associates
Vestigingsplaats/Standplaats:  Amsterdam
Functie:  Customer Due Diligence Analist
Branche:
Opleidingsniveau:
Dienstverband: fulltime
Aanstelling: uren per week (indien bekend)

KLIK HIER – SOLLICITEER NU – KLIK HIER